Bekanntmachung zur Vertreterversammlung am 25.06.2025
BEKANNTMACHUNG
Gemäß § 28 (3) unserer Satzung teilen wir unseren verehrten Mitgliedern mit, dass die Einberufung der ordentlichen Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2024 am 28.05.2025 erfolgt ist. Die Vertreterversammlung findet als Präsenzversammlung am Mittwoch, 25.6.2025, mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
TOP 2 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024, Vorlage des Jahresabschlusses 2024 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
TOP 3 Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
TOP 4 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
TOP 5 Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
TOP 6 Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
TOP 8 Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat
TOP 9 Verschmelzung mit der VR-Bank Werdenfels eG
a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss mit der VR-Bank Werdenfels eG und Erläuterung des Verschmelzungsvertrags
b) Verlesen des Prüfungsgutachtens des Genossenschaftsverbands Bayern e.V.
c) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der VR-Bank Werdenfels eG und Genehmigung des Verschmelzungsvertrags
TOP 10 Zuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats aufgrund der Verschmelzung mit der VR-Bank Werdenfels eG
TOP 11 Wahl der Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat nach dem DrittelbG
TOP 12 Festsetzung der Höchstgrenze zur Vergütung des Aufsichtsrats
TOP 13 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
a) Beschluss zur Änderung der Satzung
Der Entwurf der Änderungen inkl. ausführlicher Erläuterung liegt als Anlage bei.
b) Beschlussfassung zur unabhängigen Wirksamkeit der Satzungsänderungen
TOP 14 Zuwahl von Mitgliedern des Wahlausschusses zur Vertreterwahl aufgrund der Verschmelzung mit der VR-Bank Werdenfels eG
TOP 15 Anträge
TOP 16 Schlussworte
Gemäß § 82 UmwG liegen ab dem Zeitpunkt dieser Einladung folgende Unterlagen zur Einsicht der Mitglieder/Vertreter im Vorstandsreferat und in folgenden Filialen aus:
· Filiale Starnberg – Tutzinger-Hof-Platz 8, 82319 Starnberg
· Filiale Herrsching - Bahnhofsplatz 4, 82211 Herrsching
· Filiale Landsberg – Hubert-von-Herkomer-Straße 17-18, 86899 Landsberg am Lech
· Filiale Seeshaupt – Hauptstr. 12, 82402 Seeshaupt
a) Verschmelzungsvertrag
b) Verschmelzungsbericht
c) Jahresabschlüsse und Lageberichte der Geschäftsjahre 2022, 2023, 2024 aller beteiligten Genossenschaften
d) Gutachten des gesetzlichen Prüfungsverbandes
Der Jahresabschluss 2024, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats liegen darüber hinaus auf unserer Homepage zur Einsicht für alle Mitglieder bereit.